线上有人购买大量高档白酒 小心正在遭遇“洗钱”骗局

扬子晚报网2月22日讯 （通讯员 唐钰 王洛轩 记者 王国柱）近期，一种针对商户的新型洗钱骗局悄然兴起，犯罪分子通过购买高档烟酒、珠宝等贵重物品的方式，让不少商户无意中成为“洗钱帮凶”。日前，泰州姜堰警方就成功帮助辖区一超市识破了此类洗钱骗局。

“警察同志，我们超市有顾客通过线上平台购买大量高档白酒，情况可疑，你们快来看看！”2月17日下午6时许，泰州市公安局姜堰分局罗塘警务区社区民警刘明接到某超市经理王先生求助。

接报后，刘明立即赶往现场。经了解，王经理称超市当天接到了一笔奇怪的订单，“张某”通过线上平台订购了77瓶五粮液白酒，价值共计8万余元。王经理告诉民警，由于超市专柜的酒水价格偏高，大多数人都会通过专门的渠道购买。同时，购买这类高档白酒时，顾客一般都会选择上门自提的方式，而“张某”则是直接联系货拉拉上门取货。出于安全考虑，王经理建议“张某”到店取货，但“张某”以各种理由推辞，不愿出面。联想到社区民警前期宣传的反诈知识，王经理当即起了警惕，遂第一时间向民警反映。

了解情况后，民警先让王经理在平台上拒绝发货，并联系对方到超市自提酒水，现场检验商品质量。不料对方还是再三推脱，不愿现身，后见超市态度强硬，回复不自提便取不了货，只能答应找人现场核验商品，随后便失去了联系。

经过梳理分析，民警判定超市可能是遭遇了“洗钱”骗局，所幸因为线上交易没有完成，才避免陷入洗钱犯罪陷阱。临行前，民警再次叮嘱超市谨慎接收大额订单，规范收款流程，遇到可疑客户第一时间报警。目前，相关案件情况正在进一步调查中。

警方提示：请广大商户严加警惕，遇有陌生客户购买大量高档商品，并且通过第三方支付的情况，一定要慎之又慎，仔细甄别，切勿轻易提供收款账户，成为犯罪分子的帮凶。

校对 李海慧

编辑 : 潘政