一宗诈骗案牵出跨境网络开赌案，涉案资金流水9000余万元！

本以为是一起简单的诈骗案，意外发现嫌疑人的诈骗钱款竟然流向一个境外涉赌网站。公检双方密切配合，深挖跨境赌博犯罪线索，成功破获一起资金流水近亿元、涉案13人的跨境网络开设赌场案。

“老板侄子”赊烟酒多付钱却少

龚某是烟酒专卖店的老板娘，陆某经常光顾其小店，每次来，都会提出赊欠名烟、名酒。

一开始，陆某赊账的烟酒数额并不多，且会不定期的支付几千元，还承诺欠款到年底保证一次性结清，龚某没有任何怀疑。后来，陆某赊欠的金额越来越大，并向龚某透露：“我的叔叔做塑料管材生意，企业规模很大，平时人情往来、送礼请客都需要用到烟酒，我这是帮叔叔来赊的。”龚某想，既然如此，便可放心的提供烟酒。

谁料想，陆某付的钱越来越少，龚某不由得心生怀疑，想要见见这位叔叔，陆某却推托“叔叔公司有事”“别人卷了叔叔的钱跑了”，不愿让两人见面，龚某意识到被骗，随即报警。

转卖二手烟酒还网贷

经过警方侦查，龚某如梦初醒。“做塑料管材生意的叔叔”是陆某杜撰出来的，他自己没有稳定的收入来源，反而欠了一大笔网络贷款。赊欠烟酒并不是为了人情往来，而是为了将烟酒低价转卖、套现，用来偿还网贷。

根据排查陆某的微信、支付宝、银行卡等交易记录，结合交易频率和大额转账，警方查找到好几家烟酒店，陆某从龚某处骗得烟酒后，不超过两天，就以回收价转卖到这些烟酒店，或者在网上联系回收高档白酒的人，快速套现。

靠着这样的“捷径”，陆某陆续骗得名烟2200余条、名酒2000余瓶，赊欠钱款共计600余万元。经折算除去陆续归还的120余万元，陆某诈骗烟酒价值为348万余元。

“黑车”司机揽赌客赚“分成”

靠着从龚某处诈骗得来的钱款，陆某一边还网贷，一边赴澳门赌博，渴望翻身。

“省得你跑来跑去，我有一个网络赌博的平台，要不要试试？” 2021年4月，陆某在澳门认识了黑车司机陈某，对方向其推荐平台——“卡卡湾”，是个服务器设在境外的网络赌博平台，一般情况下，赌客通过给陈某转账进行充值，由陈某将赌资转给网站代理给赌客上分，一分等于一元人民币，代理通过陈某将网站账号和密码给赌客，赌客登录账号下注赌钱。赌博网站根据赌客输钱金额的千分之一，给陈某返点。

经追查，陆某的资金流水去向，发现其一共转账了500余万元用于网络赌博。检察机关审查认为，陈某有开设赌场的嫌疑，于是引导公安机关按此方向继续侦查取证，循线抓获了明某、蔡某等13名涉嫌跨境开设赌场的犯罪嫌疑人。

跨境开赌团伙专盯“黑车”乘客

经查，2021年5月至2022年6月期间，明某、蔡某以营利为目的，在广东省中山市、雷州市等地给境外“卡卡湾”赌博网站提供赌客上下分（帮助下赌注）、赌资收取、支付结算等业务。

为了招揽赌客，明某、蔡某找到陈某等多名黑车司机，许诺占股分成、发放返点的回报，要求他们利用开车的便利物色乘客，并介绍乘客到“卡卡湾”赌博网站下注赌博。

为了结算赌资，明某、蔡某另外招揽了苏某、罗某等人担任操盘员工，给他们发放工资、分红奖金，负责在“卡卡湾”赌博网站管理员账号内操作赌客上下分，进行赌资收取、支付结算等工作。

经过审查，陈某通过介绍赌客并接受赌客投注共计从中获利40万余元，苏某、罗某通过给赌客上分、结算，苏某、罗某通过陈某收取赌客投注赌资共计9000余万元，分别从中获利9万余元、1万余元。

近日，江阴市检察院提起公诉，陆某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十一年，陈某、苏某、罗某因犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑五年九个月至一年七个月不等。其余开设赌场的犯罪嫌疑人，仍在进一步侦查中。

扬子晚报/紫牛新闻记者 张建波

校对 陶善工

编辑 : 郭凤